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        企业新闻

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          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

          (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

          采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

          上述议案分别经公司2021年第5次临时董事会、第六届董事会第八次会议、2021年第6次临时董事会审议通过,相关公告分别于2021年8月18日、2021年8月24日和2021年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站()。

          (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

          (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。

          (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

          (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件1)。该代理人不必是公司股东。

          1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。

          2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记;个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件,委托人持股凭证、授权委托书原件、委托人股票账户卡办理登记手续。

          请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。

          特别提示:为做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控,保障会场安全,参会人员须严格遵守广州市关于疫情防控的规定和要求。股东大会现场会议召开地点将对参会人员进行防疫管控,参会人员个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定方能进入会议现场。

          兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年9月15日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

          委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

          一、股东大会董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

          二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,本次股东大会应选非独立董事2名,非独立董事候选人有2名,则该股东对于董事会非独立董事选举议案组,拥有200股的选举票数。

          三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

          公司召开股东大会采用累积投票制对董事、监事进行选举,应选非独立董事2名,非独立董事候选人有2名;应选监事2名,监事候选人有2名。需投票表决的事项如下:

          某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案2.00“关于选举公司董事的议案”就有200票的表决权,在议案3.00 “关于选举公司监事的议案”有200票的表决权。

          该投资者可以以200票为限,对议案2.00按自己的意愿表决,既可以把200票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

          保利发展控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月30日以传线次临时董事会,会议召集人为公司董事长刘平先生,会议应参加表决董事七名,实际参加表决董事七名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

          一、董事会以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司董事的议案》。

          张振高先生因工作调整原因申请辞去公司董事职务。董事会对张振高先生在担任董事期间为公司及董事会工作做出的贡献表示衷心感谢。

          根据公司实际控制人中国保利集团有限公司的提名,同意赵子高先生作为公司第六届董事会董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。简历及独立董事意见附后。

          二、董事会以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

          经公司2021年第5次临时董事会审议通过的《关于选举公司董事的议案》、经公司第六届董事会第八次会议审议通过的《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》及以上第一项议案须提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

          具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号2021-059)。

          根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《关联交易决策制度》等有关规定,本人作为保利发展控股集团股份有限公司的独立董事,对公司2021年第6次临时董事会审议之选举公司董事事项发表独立意见。

          公司董事会已经向本人提交了议案相关资料,本人审阅了所提供资料并就有关情况向公司相关人员进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,基于本人独立判断,现就相关议案发表以下意见:

          同意公司实际控制人中国保利集团有限公司提名赵子高先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。本次董事候选人提名程序符合有关规定、任职资格符合担任上市公司董事的条件、能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《中华人民共和国公司法》第147、149条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

          赵子高,男,1962年出生,中国国籍,经济学硕士。1982年参加工作,历任中国保利集团有限公司综合计划部处长、办公厅处长,保利南方集团有限公司董事,中国保利集团有限公司房地产部主任、企业发展部主任、新闻中心主任、职工董事,保利置业集团有限公司(上海)、保利文化集团股份有限公司、保利民爆科技集团股份有限公司等公司董事。现任中国保利集团有限公司子公司专职非执行董事、保利国际控股有限公司董事、中国工艺集团有限公司董事、保利投资控股有限公司董事。

          本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

          保利发展控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议于2021年8月30日以传真表决方式召开,会议由监事会主席付俊女士召集,会议应参加表决监事三名,实际参加表决监事三名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定,会议审议通过如下议案:

          一、监事会以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司监事的议案》。

          付俊女士因退休原因、刘军才先生因工作调整原因分别申请辞去公司监事职务。监事会对付俊女士、刘军才先生在担任监事期间为公司及监事会工作做出的贡献表示衷心感谢。

          根据公司实际控制人中国保利集团有限公司的提名,同意王全良先生、龚健先生作为公司第六届监事会监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

          王全良,男,1963年出生,中国国籍,文学学士。1986年参加工作,历任广州军区技术局三处翻译,公司部门经理,保利(重庆)投资实业有限公司总经理、董事长,现任公司纪委书记。

          龚健,男,1965年出生,中国国籍,经济学硕士。1986年参加工作,历任保利文化艺术有限公司办公室主任,中国保利集团有限公司房地产部副主任、副部长,现任中国保利集团有限公司战略投资中心副总监。

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

          ● 增持计划的期限、规模及价格:公司董事长刘平先生及10位高级管理人员计划自2021年8月4日起6个月内增持公司股份,合计增持金额不低于人民币800万元、不超过人民币1500万元,增持价格不超过14.33元/股。

          ● 增持计划的实施情况:截至2021年8月30日,累计增持金额超过计划增持金额区间下限的50%,累计增持金额为501.49万元。

          保利发展控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月5日披露了《关于公司董事长及全体高级管理人员计划增持公司股票的公告》,公司董事长刘平先生及公司总经理周东利先生、党委副书记胡在新先生、副总经理孔峻峰先生、副总经理张伟先生、董事会秘书黄海先生、纪委书记王全良先生、副总经理潘志华先生、副总经理刘文生先生、副总经理张艳华女士、副总经理刘颖川先生计划自2021年8月4日起6个月内,以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统增持公司股份。合计增持金额不低于人民币800万元、不超过人民币1500万元,增持价格不超过15.06元/股。具体内容详见《保利发展控股集团股份有限公司关于公司董事长及全体高级管理人员计划增持公司股票的公告》(公告编号2021-045)。其中,增持价格上限根据公司2020年度现金分红情况相应调整至14.33元/股。

          截至2021年8月30日,相关增持主体累计增持金额已超过计划增持金额区间下限的50%,增持实施情况及持股情况具体如下:

          公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,持续关注本次增持计划的有关情况,及时履行信息披露义务。

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